Notulen B.V.
Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '_______________ B.V.', statutair
gevestigd te _______________ gehouden op __ - __ - ____
In aanmerking nemende dat:
- te _______________ op __ - __ - ____ is bijeengekomen een algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '_______________ B.V.', hierna te noemen de vennootschap, kantoorhoudende aan de _______________ te _______________;
- het gehele geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal van de vennootschap ter vergadering vertegenwoordigd is, zodat rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden ofschoon de vergadering niet is bijeengeroepen met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften;
Zijn ter vergadering aanwezig:
- de heer / mevrouw _______________, hierna te noemen "de aandeelhouder" geboren op __ - __ - ____ te _______________ met BSN _________, thans wonende aan de _______________ te _______________, houder van ___ aandelen ad € _________ in de vennootschap. De heer / mevrouw _______________ is tevens bestuurder van de vennootschap
- de heer / mevrouw _______________
Als voorzitter van de vergadering fungeert de heer / mevrouw _______________, daartoe door de vergadering aangewezen, conform artikel ___ van de statuten van de vennootschap.
Als notulist van de vergadering fungeert de heer / mevrouw _______________,
daartoe door de vergadering aangewezen.
De voorzitter opent de vergadering.
Besluitenlijst
- De vergadering besluit met algemene stemmen goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de voorzitter om de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar ___ goed te keuren en vast te stellen. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt per __ - __ - ____ € _________, en de winst / het verlies na aftrek van verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar ___ € _________
- De vergadering besluit met algemene stemming decharge te verlenen aan de bestuurder / directie voor het gevoerde beleid en beheer. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt per __ - __ - ____ € _________, en de winst na aftrek van verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar ___ € _________
- De vergadering besluit met algemene stemmen goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de voorzitter om de gehele winst toe te voegen aan de algemene reserve of _______________ Er wordt door de vergadering voorgesteld om een dividend uit te betalen van € _________
- De vergadering besluit met algemene stemmen goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de voorzitter om aan het bestuur van de vennootschap zes maanden uitstel te verlenen voor het opmaken van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar ___, dit zoals is bepaald in de statuten in artikel ___
- De vergadering bedankt de notulist van deze vergadering voor het vastleggen.
- De vergadering verzoekt aan de voorzitter om een korte omschrijving te geven van over het vorige boekjaar en het komende boekjaar. De voorzitter stelt hierover het volgende _______________ (winstverwachting, locatie, investeringen, kansen, bedreigingen, orders, etc.)
- Op voorstel van de voorzitter machtigt de vergadering de bestuurder van de vennootschap tot het verrichten van alle handelingen welke nodig of gewenst zijn teneinde de besluiten zoals bovenstaand vermeld onder punt 1 tot en met punt ___ te realiseren.
- De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te _______________ op __ - __
- ____
De voorzitter:
De notulist: